115 ФЗ блокировка счета

Закон противодействия финансирования терроризма и легализации доходов полученных преступным способом — 115 ФЗ. Многим гражданам неожиданно блокируют счета в различных банках РФ со ссылкой на статью 115. Что же — это за напасть, кого могут заблокировать и за что?

Банки могут заблокировать счет за:

  • Работа с ненадёжными контрагентами. Если предприниматель работает с фирмами, которые скрывают доходы, не платят налоги или участвуют в обналичивании денег, это вызывает подозрение.
  • Переводы на личные счета физических лиц. Если предприниматель часто и регулярно переводит деньги со счёта компании себе на карту или на карты другим физическим лицам, это может быть расценено как уклонение от социальных выплат или незаконное обналичивание.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *