115 ФЗ блокировка счета

99% одобрения
Сумма займа 15000
Ставка От 0
Решение За 5 минут
Срок До 35 дней
Лицензия №001603045007582
Быстрая и простая подача заявки
99% одобрения
Сумма займа До 100000
Ставка 0.5 - 0.7% в день
Решение 10 минут
Срок До 48 недель
Лицензия №2110177000037
Моментальное решение
99% одобрения
Сумма займа До 15000
Ставка От 0
Решение 5 минут
Срок До 35 дней
Лицензия №651303045003161
Решение до 10 минут
99% одобрения
Сумма займа До 30 000
Ставка От 0
Решение 4 минуты
Срок До 30 дней
Лицензия №651303532004088
Лидер среди МФО по выдачам в России

Закон противодействия финансирования терроризма и легализации доходов полученных преступным способом — 115 ФЗ. Многим гражданам неожиданно блокируют счета в различных банках РФ со ссылкой на статью 115. Что же — это за напасть, кого могут заблокировать и за что?

Банки могут заблокировать счет за:

  • Работа с ненадёжными контрагентами. Если предприниматель работает с фирмами, которые скрывают доходы, не платят налоги или участвуют в обналичивании денег, это вызывает подозрение.
  • Переводы на личные счета физических лиц. Если предприниматель часто и регулярно переводит деньги со счёта компании себе на карту или на карты другим физическим лицам, это может быть расценено как уклонение от социальных выплат или незаконное обналичивание.
27 февраля 2022


Добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован.

2 × пять =