115 ФЗ блокировка счета

Закон противодействия финансирования терроризма и легализации доходов полученных преступным способом — 115 ФЗ. Многим гражданам неожиданно блокируют счета в различных банках РФ со ссылкой на статью 115. Что же — это за напасть, кого могут заблокировать и за что?

Банки могут заблокировать счет за:

• Работа с ненадёжными контрагентами. Если предприниматель работает с фирмами, которые скрывают доходы, не платят налоги или участвуют в обналичивании денег, это вызывает подозрение.
• Переводы на личные счета физических лиц. Если предприниматель часто и регулярно переводит деньги со счёта компании себе на карту или на карты другим физическим лицам, это может быть расценено как уклонение от социальных выплат или незаконное обналичивание.